Algunos bancos que trabajan con Alameda Research y el fundador de FTX, Sam Bankman-Fried, han planteado preguntas sobre la actividad de transferencias electrónicas de la empresa desde 2020, según un informe de FTX publicado el lunes.
El informe dice que algunos bancos comenzaron a rechazar transferencias hacia y desde Alameda el mismo año en que el intercambio de criptomonedas se apresuró a obtener acceso al sistema bancario de EE. UU.
Los fiscales federales alegaron que Bankman-Fried robó miles de millones de dólares en fondos de clientes para salvar las pérdidas en Alameda. FTX, que se declaró en bancarrota en noviembre después de que Bankman-Fried renunció como CEO, estimó que aproximadamente $ 8.7 mil millones (aproximadamente Rs. 71.300 millones de rupias) en activos de clientes fueron malversados del intercambio.
Bankman-Fried se declaró inocente de 13 cargos de fraude y conspiración. Dijo anteriormente que cuando FTX no tenía una cuenta bancaria, algunos clientes transfirieron dinero a Alameda y acreditaron el dinero a FTX. Bankman Fried no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios sobre el informe.
En 2020, algunos bancos que trabajaban con Alameda presionaron a la empresa sobre las transferencias electrónicas, según el informe.
Un representante del banco le escribió a Alameda sobre las referencias a FTX en el negocio de transferencias electrónicas de la empresa y le preguntó si la cuenta se usaba para liquidar transacciones en FTX. Un empleado de Alameda respondió que si bien los clientes “a veces confunden FTX con Alameda”, todas las transferencias a través de la cuenta eran para cerrar tratos con Alameda, según el informe.
FTX dijo el lunes que la respuesta del empleado de Alameda fue incorrecta. Solo en 2020, una cuenta de Alameda recibió más de $250 mil millones (aproximadamente Rs. 20,49,900 crores) en depósitos de clientes de FTX y más de $4 mil millones (aproximadamente Rs. 32,800 crores) de otras cuentas de Alameda que fueron financiadas parcialmente por depósitos de clientes. , decía el informe.
El ex multimillonario de 31 años, Bankman-Fried, hizo un auge en los activos digitales para acumular un patrimonio neto estimado de $ 26 mil millones (aproximadamente Rs. 2,13,200 millones de rupias), y se ha convertido en un influyente donante político y filantrópico antes de el anuncio de FTX. .
© Thomson Reuters 2023