El jueves se presentaron nuevos cargos penales contra Sam Bankman-Fried, en una acusación ampliada que acusa al fundador del intercambio de criptomonedas FTX, ahora en bancarrota, de conspirar para hacer más de 300 donaciones políticas ilegales.
Bankman Fried ahora enfrenta 12 cargos penales, incluidos 4 de fraude y ocho de conspiración, frente a los ocho de una acusación anterior, en la que se declaró inocente.
Los fiscales acusaron a Bankman-Fried de robar miles de millones de dólares de los fondos de los clientes de FTX para compensar las pérdidas en Alameda Research, un fondo de cobertura centrado en criptomonedas.
Y los nuevos cargos se suman a la presión sobre el ex multimillonario de 30 años, que ha visto a dos de sus principales asesores declararse culpables.
Bankman-Fried también está tratando de mantenerse fuera de la cárcel, después de que su activismo en línea desde su arresto llevó al juez de distrito de los EE. .
Un portavoz de Bankman-Fried se negó a comentar.
El juicio de Bankman Fried está programado para octubre. Kaplan extendió el jueves la prohibición temporal del contacto de Bankman-Fried con los empleados de FTX y Alameda hasta el 3 de marzo desde el 24 de febrero.
La nueva acusación dice que Bankman-Fried conspiró con dos exejecutivos de FTX para donar decenas de millones de dólares con el fin de influir en los legisladores para que aprobaran leyes a favor de la empresa.
Los fiscales dijeron que esas donaciones eran ilegales porque se hicieron de donantes “falsos” o dinero corporativo, lo que permitió a Bankman-Fried, uno de los mayores donantes de los demócratas en las elecciones de mitad de período de 2022, evadir las restricciones de contribución.
donación LGBTQ
Los fiscales dijeron que Bankman-Fried ordenó a un ejecutivo que donara principalmente a candidatos y organizaciones de izquierda y otro a republicanos, y que muchas de las donaciones financiadas por Alameda incluían dinero de clientes de FTX.
La acusación dice que un consultor político que trabaja para Bankman-Fried le dijo a uno de los ejecutivos, identificado como CC-1, que “ser la cara central izquierda de nuestros gastos significa que te levantas mucho para fines transaccionales”.
La acusación establece que este gerente dio más de $ 1 millón (aproximadamente Rs. 8,274,700) a un grupo LGBTQ+ bajo la dirección de Pinkman Fried.
Los registros de la FEC muestran que Nishad Singh, exjefe de ingeniería de FTX, contribuyó con $1,1 millones (aproximadamente Rs. 9 millones de rupias) el 7 de julio de 2022 al LGBTQ Victory Fund, una organización nacional dedicada a elegir abiertamente a las personas LGBT.
El grupo dijo en un comunicado que había “asignado fondos y tomará las medidas apropiadas tan pronto como recibamos instrucciones de las autoridades”.
El abogado de Singh no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.
Después de fundar FTX en 2019, Bankman-Fried disparó el valor de Bitcoin y otros activos digitales para obtener una fortuna estimada de $ 26 mil millones (aproximadamente Rs. 2,15,200 millones de rupias).
El intercambio colapsó en noviembre en medio de una ola de retiros de clientes por preocupaciones de que el intercambio estaba mezclando activos con Alameda.
El pavor de este día
Los fiscales dijeron que cuando quedó claro que FTX no podía cumplir con las solicitudes de retiro, Bankman-Fried ordenó a Alameda que vendiera los activos para pagar a los clientes del intercambio.
La acusación decía que el 6 de noviembre, cinco días antes de que FTX se declarara en quiebra, Bankman-Fried CC-1 envió una carta de Caroline Ellison, entonces directora ejecutiva de Alameda.
Ellison escribe: “He tenido un temor creciente de este día que me ha estado pesando durante mucho tiempo, y ahora que realmente está sucediendo, me siento muy bien por superarlo de alguna manera”.
Ellison y el exjefe de tecnología de FTX, Gary Wang, se declararon culpables de cargos de fraude en diciembre y acordaron cooperar con los fiscales.
Los nuevos cargos contra Bankman-Fried incluyen conspiración para cometer fraude bancario y administrar un negocio de transferencia de dinero sin licencia.
Los fiscales dijeron que Bankman-Fried le dijo a un banco de California no identificado que quería abrir una cuenta para una empresa comercial, pero que tenía la intención de que la cuenta procesara depósitos y retiros para clientes de FTX.
La acusación dice que el banco le había dicho previamente a Bankman-Fried que no estaba dispuesto a procesar tales transacciones.
© Thomson Reuters 2023
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